北京吾爱公益基金会

"三重一大"决策制度

第一条 为健全基金会科学民主决策机制，规范重大事项决策行为，防范决策风险，根据《慈善法》《基金会管理条例》等法律法规及本会章程，结合工作实际，制定本制度。

第二条 本制度所称"三重一大"事项是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用事项。决策范围包括：

（一）涉及基金会战略发展、重大改革及影响全局的事项；

（二）涉及重大资产处置及大额资金运作事项；

（三）涉及重要机构设置及人事管理事项；

（四）法律法规规定需集体决策的其他事项。

第三条 决策原则：

（一）依法合规原则。严格遵守国家法律法规和基金会章程，确保决策程序合法、内容合规。

（二）权责统一原则。建立决策终身负责制，落实"谁决策、谁负责"要求。

（三）公开透明原则。决策事项及执行情况依照法律法规的要求需要公开的，要进行信息公开。

第四条 重大决策事项包含：

（一）发展战略规划及年度工作计划；

（二）章程修订及重要管理制度制定；

（三）年度财务预算及决算方案；

（四）重大合作事项（协议金额500万元以上）；

（五）重要信息披露事项；

（六）党建及党风廉政建设重要工作；

（七）其他需集体决策的重大事项。

第五条 重要人事任免事项包括：

（一）秘书长及以上管理人员任免；

（二）分支（代表）机构负责人任免；

（三）年度人员编制调整方案；

（四）其他重要人事管理事项。

第六条 重大项目安排包括：

（一）新专项基金设立；

（二）重大募捐活动（预期规模500万元以上）；

（三）单项目预算500万元以上的公益项目；

（四）涉外合作项目；

（五）其他重大项目。

第七条 大额度资金使用包括：

（一）单笔非限定捐赠支出超出500万元以上的；

（一）投资理财单笔金额200万元以上。

第八条 决策主体：

（一）理事会为最高决策机构；

（二）秘书处为日常决策机构。

第九条 决策程序：

（一）议题申报：发起部门填写《重大事项决策申报表》；

（二）前置审核：秘书处组织合规性审查；

（三）专家论证：重大专业性事项应组织第三方评估；

（四）集体讨论：理事会进行表决；

（六）决策监督：监事全程列席理事会进行监督；

（五）决策执行：明确责任部门、执行方案及完成时限。

第十条 决策要求：

（一）会前3个工作日送达完整会议材料；

（二）实行回避制度，关联理事不得参与表决；

（三）形成会议纪要。

第十一条 出现下列情形应启动问责：

（一）未履行决策程序的；

（二）提供虚假决策信息的；

（三）擅自变更集体决策的；

（四）对决策执行不力造成重大损失的。

第十二条 本制度由基金会秘书处负责解释，经第一届第一次理事会审议通过，即日起执行。